En el 2016, el Banco Nacional de Panamá (BNP) acusó al dueño de la Riviera, Abdul Waked, de lavado de dinero. Estas derivaron en la inclusión de su nombre en la lista Clinton ocasionándole daños y perjuicios que, según Waked, superan los US$1.268 millones.
El empresario panameño ha interpuesto una a demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Según un comunicado de prensa divulgado por Almacenes La Riviera, “esa decisión, que fue avalada en todo momento por el gobierno de Panamá, ha generado la pérdida de miles de empleos en varios países del continente, incluyendo a Colombia, el cierre de numerosos negocios y un altísimo daño en la imagen del reputado empresario y su familia”.
La demanda se da después de que Estados Unidos decidió no presentar cargos en contra del empresario y dejar en libertad a su sobrino Nidal Waked.
En Colombia, Almacenes La Riviera, cerró 42 locales donde se vieron afectados más de 300 empleados.
La Pérdida de 1.300 Empleos a Nivel Mundial Podría Obligar al Estado Panameño a Pagar Millonaria Indemnización al Dueño de la Riviera
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